Indignatie redactie 
Russische banken zijn doelwit van westerse sancties als reactie op de invasie van Oekraïne, maar ook een financiële instelling in het midden van Europa is een deel van het probleem. Volgens recente persberichten roept het Zwitserse Credit Suisse op tot de vernietiging van bepaalde documenten waarbij Russische oligarchen betrokken kunnen zijn – een stap die de pogingen om hun bezittingen te lokaliseren en misschien in beslag te nemen, zou kunnen belemmeren.
De Financial Times meldt dat de bank hedgefondsen en andere investeerders vraagt om documenten met betrekking tot gesecuritiseerde leningen die worden gedekt door “jets, jachten, onroerend goed en/of financiële activa” te “vernietigen en permanent te wissen”. Credit Suisse had deze financiële instrumenten in het leven geroepen om de risico’s die verbonden zijn aan het verstrekken van leningen aan de ultrarijken af te wenden. Toen de Financial Times eerder over deze instrumenten berichtte, beschreef het een presentatie aan potentiële investeerders waarin werd vermeld dat de bank te maken had gehad met wanbetalingen op jacht- en vliegtuigleningen aan oligarchen in verband met Amerikaanse sancties.
Het lijkt erop dat Credit Suisse zich zorgen maakt over het lekken van de documenten met betrekking tot de leningen. De bank heeft goede redenen om zich zorgen te maken over ongeoorloofde openbaarmakingen. Het was onlangs het onderwerp van een massale vrijgave van interne documenten, genaamd Suisse Secrets , waaruit bleek dat het uitgebreid omging met personen die naar verluidt betrokken waren bij drugshandel, witwassen van geld en andere corrupte praktijken.
Credit Suisse heeft een lange geschiedenis van ethisch twijfelachtig gedrag, dat in ieder geval teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog, waarin Credit Suisse en andere grote Zwitserse banken zouden hebben geprofiteerd van het ontvangen van deposito’s van fondsen die door de nazi’s waren geplunderd. In 1998 kwamen de banken overeen om in totaal $ 1,25 miljard aan restitutie te betalen.
Na de fusie met investeringsbank First Boston in de jaren zeventig, werd Credit Suisse een belangrijke speler op de Amerikaanse financiële markten en kreeg het regelmatig problemen met regelgevers. In de afgelopen twee decennia heeft het meer dan $ 10 miljard aan boetes en schikkingen verzameld, zoals blijkt uit Violation Tracker. Dit strafblad bevat een schikking van $ 5 miljard in 2017 met betrekking tot de verkoop van giftige effecten en een strafrechtelijke boete van $ 1,8 miljard in 2014 voor het helpen van Amerikaanse belastingbetalers bij het indienen van valse aangiften.
Credit Suisse heeft ook eerder problemen gehad met sancties. In 2009 moest het $ 536 miljoen betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie en het New York County District Attorney’s Office om beschuldigingen te schikken dat het de International Emergency Economic Powers Act had geschonden door verboden transacties aan te gaan met Iran, Soedan en andere landen die waren gesanctioneerd in programma’s die werden beheerd door het Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control.
De bank is ook betrokken geweest bij omkopingszaken, waarbij ze vorig jaar $ 99 miljoen betaalde aan de Securities and Exchange Commission voor frauduleus misleiden van investeerders en het overtreden van de Foreign Corrupt Practices Act in een regeling waarbij twee obligaties werden aangeboden en een syndicaatslening waarmee geld werd ingezameld namens de staat -entiteiten in Mozambique. De bank werd ook bestraft met bijna £ 300 miljoen door de Britse Financial Conduct Authority voor de Mozambique-zaak.
Terugkomend op de huidige situatie houdt Credit Suisse vol dat het geen documenten in zijn eigen bezit heeft vernietigd, zonder te ontkennen dat het investeerders heeft gevraagd om dit te doen. De bank heeft misschien geen wetten overtreden bij het doen van dit verzoek, maar het is een zeer twijfelachtige actie in de huidige situatie. Helaas strookt het zeer goed met Credit Suisse’s uitgebreide staat van dienst om zich in te spannen om de beruchte klanten met wie het graag zaken doet te beschermen.
