Een recent opgedoken DEA-document uit de Epstein-archieven roept de vraag op: heeft Epstein drugshandel gefaciliteerd?

Jeffrey Epstein was het onderwerp van een tot nu toe geheim gehouden onderzoek van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) — een onderzoek van meer dan vijf jaar gericht tegen hem en 14 andere personen vanwege verdachte geldtransfers die mogelijk verband hielden met illegale drugshandel, zo blijkt uit een nieuw  document in de Epstein-archieven van het ministerie van Justitie .

Epstein –  “Uit rapporten van de DEA blijkt dat de bovengenoemde personen betrokken zijn bij illegale geldtransfers die verband houden met illegale drugs- en/of prostitutieactiviteiten op de Amerikaanse Maagdeneilanden en in New York City,” aldus het document uit 2015.

Het memorandum van 69 pagina’s is gemarkeerd als “gevoelig voor wetshandhavingsdoeleinden” en is grotendeels gecensureerd, waardoor de namen van de 14 andere doelwitten en veel van de inhoudelijke details rondom het onderzoek verborgen blijven.

Het document lijkt voort te komen uit een verzoek van de DEA aan een Fusion Center van de Organized Crime Drug Enforcement Task Forces in Virginia, waarin informatie werd gevraagd van andere instanties met betrekking tot Epstein en de andere verdachten in het kader van een lopende zaak. De taskforce is een initiatief uit het Reagan-tijdperk om de toename van de cocaïnehandel te bestrijden, en het Fusion Center werd in 2009 geopend als een informatiecentrum voor het delen van inlichtingen tussen federale wetshandhavingsinstanties. 

Wil de DEA de zaak openen, dan moet er een verband met drugs zijn, vertelde een bron binnen de wetshandhaving aan CBS News. Hij voegde eraan toe dat het verzoek aan het Fusion Center aangaf dat de zaak onderdeel was van een “belangrijk” onderzoek en niet van een routinematig informatieverzoek.

Het document bevat een DEA-zaaknummer en vermeldt 17 december 2010 als openingsdatum van de zaak in New York. Er staat bij dat de zaak “in behandeling bij de rechter” is, wat erop wijst dat het onderzoek nog steeds gaande was toen het memo vijf jaar later werd opgesteld. Een bron binnen de politie vertelde CBS News dat deze aanduiding suggereert dat onderzoekers mogelijk wachtten op goedkeuring van de rechtbank voor huiszoekingsbevelen of andere juridische stappen. 

Een andere bron binnen de politie zei dat het waarschijnlijk betekende dat er iemand was gearresteerd die bij de zaak betrokken was. CBS News kon dat niet bevestigen omdat de namen van andere verdachten uit het document waren verwijderd.

Een andere zaak, aangespannen in 2018 door het Openbaar Ministerie van het Zuidelijke District van New York, leidde er uiteindelijk toe dat Epstein in juli 2019 in een federale gevangenis in Lower Manhattan belandde, nadat hij was gearresteerd op beschuldiging van mensenhandel. 

Bronnen die bij die zaak betrokken waren, vertelden CBS News dat de aanklagers niet op de hoogte waren van het eerdere DEA-onderzoek. 

Epstein zat in afwachting van zijn proces in de zaak rond mensenhandel toen hij in augustus 2019 in de gevangenis overleed. Zijn dood werd als zelfmoord bestempeld .

Financiële transacties en andere onderzoeken

Het DEA-document onthult ook het bestaan ​​van andere, voorheen onbekende onderzoeken met een link naar Epstein. Het gaat onder meer om een ​​ICE-onderzoek in West Palm Beach, dat in 2006 werd geopend en in 2008 werd afgesloten; een ICE-onderzoek in Las Vegas, dat in 2009 werd geopend en als “in behandeling/27-01-2010” werd aangemerkt; een ICE-onderzoek in Parijs, dat in juni 2013 werd geopend en enkele maanden later werd afgesloten, onder de naam Operation Angel Watch; en een FBI-onderzoek dat in 2006 werd geopend en in 2015 nog steeds actief was. 

Het document vermeldt ook eerdere contacten met de wetshandhaving en identificeert bankrekeningen die aan Epstein zijn gekoppeld, waaronder rekeningen in Zwitserland, Frankrijk, de Kaaimaneilanden en New York.

Het rapport beschrijft verdachte overboekingen ter waarde van ongeveer 50 miljoen dollar tussen 2010 en 2015, hoewel de namen van de personen die bij deze transacties betrokken zijn, zijn weggelaten. Het ministerie van Justitie lijkt per ongeluk te hebben nagelaten de naam van een Pools fotomodel te verwijderen, die in verband werd gebracht met overboekingen ter waarde van ongeveer 2 miljoen dollar en die als doelwit van het onderzoek werd aangemerkt. 

E-mails tussen die vrouw en Epstein werden bij het persbericht gevoegd, waaruit bleek dat ze een persoonlijke relatie hadden. CBS News maakt de naam van de vrouw niet bekend op verzoek van haar advocaat, die zei dat ze een slachtoffer van Epstein was. Haar advocaat reageerde niet op vragen over de vraag of ze wist dat ze een doelwit van de DEA was. 

In het memorandum worden ook verschillende bedrijven genoemd die met Epstein in verband worden gebracht en die in het verleden onder de loep zijn genomen. De naam van één van die bedrijven is weggelaten; de andere twee zijn SLK Designs LLC en Hyperion Air. Hyperion Air werd door Epstein gebruikt als holdingmaatschappij voor zijn vliegtuigen en SLK Designs werd geleid door twee vrouwen die waren opgenomen in Epsteins zogenaamde “sweetheart”-overeenkomst met de federale overheid uit 2008, waarin hij werd vrijgesproken van vervolging, en die werden genoemd als mogelijke medeplichtigen. 

Uit documenten blijkt dat die bedrijven zijn opgericht en gecontroleerd door Epsteins advocaat Darren Indyke. 

CBS News heeft contact opgenomen met een advocaat van Indyke, maar heeft nog geen reactie ontvangen. In een eerdere verklaring vertelde zijn advocaat Daniel Weiner aan CBS News dat de advocaat “geen contact had met de heer Epstein en … categorisch elke suggestie verwierp dat zij de heer Epstein bewust zouden hebben gefaciliteerd of geholpen bij zijn seksueel misbruik of mensenhandel, of dat zij op de hoogte waren van de daden van de heer Epstein terwijl zij hem juridische en boekhoudkundige diensten verleenden.” Hij voegde eraan toe dat geen enkele rechter of rechtbank heeft vastgesteld dat de advocaten van Epstein enige vorm van wangedrag hebben begaan.

Senator Ron Wyden, een Democraat uit Oregon die als lid van de Senaatscommissie voor Financiën het Epstein-onderzoek leidt, vertelde aan CBS News dat het traceren van de geldstromen cruciaal is om meer te weten te komen over Epsteins misdaden. 

“Het lijkt erop dat Epstein betrokken was bij criminele activiteiten die veel verder gingen dan pedofilie en mensenhandel, wat het des te schandaliger maakt dat Pam Bondi miljoenen niet-openbaar gemaakte dossiers in handen heeft”, aldus Wyden. 

Noch de DEA, noch het ministerie van Justitie reageerden op verzoeken van CBS News om meer informatie of commentaar.