Indignatie redactie 
De Europese Commissie wil een centrale autoriteit creëren om het witwassen van geld aan te pakken, maar sommige EU-leden komen in opstand tegen het plan.
De Europese Commissie overweegt een centrale autoriteit op te richten om een eenvormige aanpak van de lidstaten af te dwingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Bij de publicatie van een actieplan met zes punten eerder deze maand, heeft uitvoerend vice-president Valdis Dombrovskis een strak tijdschema voor de uitvoering van twaalf maanden uitgewerkt.
‘We moeten een einde maken aan vies geld dat ons financiële systeem infiltreert’, zei hij.
In het kader van het plan zou Europa zich ook beter afstemmen op de criteria die worden gebruikt door de Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde, intergouvernementele waakhond, om het bestuur in landen buiten het blok te beoordelen.
De Commissie heeft een deadline van 29 juli vastgesteld voor feedback van belanghebbenden, waaronder burgers. Reuters heeft gemeld dat het plan al weerstand heeft ondervonden van drie lidstaten die verwikkeld zijn in witwasschandalen: Estland, Hongarije en Tsjechië.
Malta, een andere lidstaat die onder vuur ligt vanwege lakse financiële regulering, was ook tegen de nieuwe maatregelen, aldus bronnen op de besloten videoconferentie. Maltese functionarissen ontkenden dit vervolgens.
Pleitbezorgingsgroep Transparency International heeft het plan om verschillende redenen bekritiseerd en omschreef het als “hoog op algemeenheden maar laag op details”.
De senior beleidsmedewerker van de organisatie, Laure Brillaud, zei dat recente onderzoeken die de omvang van het witwassen van geld in de Europese banksector aantonen, meer specifieke maatregelen vereisten.
“Dringende en effectieve actie is nu belangrijker dan ooit, aangezien de COVID-19-pandemie leidt tot een duidelijke toename van criminele activiteiten met grensoverschrijdende financiële stromen”, zei ze.
Europa heeft de afgelopen drie decennia verschillende wetsvoorstellen ter bestrijding van het witwassen van geld aangenomen, maar individuele lidstaten hebben deze traag aangenomen. Verschillen in interpretatie en implementatie in de lidstaten hebben ook voor mazen in de wet gezorgd.
Hierdoor zijn er aanzienlijke verschillen ontstaan in de manier waarop lidstaten met elkaar en met externe rechtsgebieden omgaan als het gaat om financiële stromen.
Luanda Leaks , het door ICIJ geleide onderzoek naar de financiële zaken van de Angolese miljardair Isabel dos Santos en haar naaste medewerkers, toonde de sleutelrol aan die Portugese banken speelden bij het faciliteren van bedrijfsuitbreiding en de aankoop van luxe-eigendommen, superjachten, juwelen en uitgebreide reizen .
De Portugese Centrale Bank gaf dos Santos een schone financiële gezondheidsverklaring, ondanks haar status als politiek prominente persoon (PEP) en verschillende klachten van de Portugese wetgever, Ana Gomes, in het Europees Parlement.
Hierdoor kon Dos Santos lenen van Europese banken en zelfs controle uitoefenen over haar eigen bank in Portugal, waarvan de Angolese aanklagers beweren dat ze werden gebruikt als deals tussen haar gedeelde belangen en staatsbedrijven en de staat $ 1 miljard schaadden. Ze ontkent enig wangedrag.
In februari verwees de Commissie naar ” recente witwasschandalen” en eiste dat Portugal euro-brede witwaswetgeving zou aannemen , die het niet had gehaald tegen de deadline van 10 januari. De wetgevers van het land voldeden kort daarna.
De Commissie heeft ook haar meest recente lijst van zogenaamde “niet-coöperatieve belastingjurisdicties” gepubliceerd, met toevoeging van de Bahama’s, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolië, Myanmar, Nicaragua, Panama en Zimbabwe.
Omgekeerd, ” na de geboekte vooruitgang”, heeft het Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Laos, Sri Lanka en Tunesië van de lijst verwijderd.
Een Commissieambtenaar zei dat de wijzigingen een direct gevolg waren van “toezeggingen op hoog niveau” die deze landen met de FATF waren aangegaan om hun antiwitwasregelingen te versterken.
“De drie landen hebben op basis van de met de FATF overeengekomen actieplannen een aantal hervormingen doorgevoerd”, zei hij.
Een nieuwe analyse van openDemocracy heeft meer dan 700 Britse shell-bedrijven geïdentificeerd die op de zwarte lijst staan in Oekraïne.
Transparency International zei deze week dat dit “een sterke herinnering was aan de rol van Groot-Brittannië als een wereldwijd knooppunt voor financiële misdaad.”
FATF-chef David Lewis vertelde ICIJ onlangs dat regeringen er niet in slaagden georganiseerde criminelen en corrupte regimes elk jaar grote bedragen te laten wassen.
Recente witwasschandalen waren onder meer: het wegwerken van fondsen uit 1MDB , het door de regering beheerde ontwikkelingsfonds van Maleisië; het wassen van Russische criminele fondsen door middel van een oplichterijzwendel die bekend staat als ” spiegelhandel “; en anonieme granatenbedrijven stuwen miljarden dollars aan vies geld via banken in de Baltische regio.
