Raskin eist bankgegevens op in onderzoek naar $1,5 miljard aan ‘verdachte’ transacties in verband met Epstein
Indignatie redactie
6 min. lezen
Epstein – “Zal uw bank ervoor kiezen om mee te werken aan de doofpotaffaire rond deze gigantische, internationale bende die zich bezighoudt met mensenhandel en die meer dan 1.000 vrouwen en meisjes het slachtoffer heeft gemaakt?”
Jamie Raskin, lid van de Amerikaanse commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden, heeft woensdag brieven gestuurd naar vier grote banken waarin hij om documenten vraagt met betrekking tot meer dan 1,5 miljard dollar aan ‘verdachte’ financiële transacties die verband houden met de sekshandelorganisatie van Jeffrey Epstein.
“Kan Bank of America het Congres helpen begrijpen hoe Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell en hun medeplichtigen uw bank en andere banken konden gebruiken om meer dan 1,5 miljard dollar aan verdachte financiële transacties uit te voeren en zo jarenlang hun internationale sekshandelnetwerk te runnen zonder ooit gepakt te zijn?” schreef Raskin (D-Md.) aan de CEO van de bank, Brian Moynihan.
De congresman begon zijn brieven aan Robin Vince, CEO van de Bank of New York Mellon , Christian Sewing, CEO van de Deutsche Bank , en Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, op dezelfde manier.
Epstein, een financier en veroordeelde zedendelinquent, werd in 2019 dood aangetroffen in een gevangeniscel in Manhattan, terwijl hij werd aangeklaagd door de federale overheid voor mensenhandel. Zijn dood werd als zelfmoord beschouwd, maar dat werd met grote scepsis ontvangen. Maxwell zit momenteel een federale gevangenisstraf van 20 jaar uit voor haar gerelateerde misdrijven.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft geweigerd al haar dossiers over Epstein vrij te geven. Hierdoor is de aandacht van het publiek, de media en het Congres gericht op zijn vriendschap met president Donald Trump in de jaren negentig, totdat er begin jaren 2000 een meningsverschil ontstond.
“In september werd tijdens een hoorzitting met Kash Patel, directeur van de Federal Bureau of Investigation (FBI), duidelijk dat de FBI er niet in is geslaagd ‘het geld te volgen’ met betrekking tot meer dan 1,5 miljard dollar aan verdachte transacties in verband met Jeffrey Epsteins sekshandelnetwerk”, schreef Raskin woensdag.
“In het licht van deze schokkende informatie hebben de Democraten van de Commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden besloten om financiële documenten met betrekking tot Jeffrey Epstein van deze vier banken op te vragen, maar de Republikeinen, met uitzondering van afgevaardigde Thomas Massie (R-KY), blokkeerden deze pogingen”, legde hij uit, waarbij hij de instellingen aanspoorde om bereidwillig met de commissie samen te werken.
“Meer dan 15 jaar lang heeft JPMorgan de ogen gesloten voor het bewijs van Jeffrey Epsteins kinderhandel.”
Volgens de Bank Secrecy Act moeten instellingen een beleid voeren tegen witwassen. Dit houdt onder meer in dat compliance officers, vaak in overleg met leidinggevenden, binnen 60 dagen na het opmerken van een activiteit die een waarschuwingssignaal oplevert, een rapport over verdachte activiteiten (SAR) moeten indienen, “zodat federale autoriteiten op de hoogte kunnen worden gesteld van de potentiële criminele activiteit en deze kunnen onderzoeken”, benadrukken de brieven.
“Ondanks het publieke karakter van de misdaden van meneer Epstein en de honderden miljoenen aan geld dat hij via uw bank liet stromen, lijkt het erop dat Bank of America slechts twee aanzienlijk vertraagde SAR’s heeft ingediend met betrekking tot zijn gedrag – met betrekking tot $ 170 miljoen aan transacties tussen meneer Epstein en miljardair-investeerder Leon Black”, schreef Raskin aan Moynihan.
In de brief aan Vince staat: “Hoewel uit rapporten blijkt dat u SAR’s hebt ingediend voor $ 378 miljoen aan betalingen van en naar de rekeningen van de heer Epstein, zijn deze SAR’s naar verluidt jaren na de dood van de heer Epstein ingediend, veel langer dan wettelijk vereist was en nadat de mogelijkheid om in te grijpen en zijn gedrag te voorkomen voorbij was.”
Raskins brief aan Dimon is bijzonder scherp en stelt: “Meer dan 15 jaar lang heeft JPMorgan de ogen gesloten voor bewijs van Jeffrey Epsteins kinderhandel. Topmanagers van uw bank hebben meneer Epstein geholpen bij het openen van 134 rekeningen en hebben meer dan $ 1 miljard aan transacties voor meneer Epstein verwerkt, ook na zijn veroordeling in 2008 voor het benaderen van minderjarigen.”
“De heer Epstein had een uitgebreid patroon van verdachte transacties met JPMorgan, waaronder een opname van $ 175.000 in contanten in 2003 die werd gebruikt om kinderslachtoffers te betalen, een reeks enorme geldopnames met een totaalbedrag van meer dan $ 1,7 miljoen in 2004 en 2005, en een reeks verzoeken om creditcards en bankrekeningen van tieners en jonge vrouwen”, zo legde hij uit.
Raskin vervolgde:
Ondanks de flagrante aard van de activiteiten van de heer Epstein, heeft JPMorgan in die tijd geen enkele SAR ingediend. Pas na de dood van de heer Epstein heeft JPMorgan met terugwerkende kracht een onderzoek uitgevoerd naar de transacties van de heer Epstein en zijn eerste SAR’s ingediend, die betrekking hadden op maar liefst 4.700 transacties met een totale waarde van $ 1,1 miljard. Veel van deze SAR’s werden meer dan tien jaar later ingediend dan wettelijk vereist.
Documenten tonen verder aan dat de heer Epstein herhaaldelijk contact had met de CEO van de investeringsbank bij JPMorgan, die de heer Epstein waarschuwde voor de gevoeligheid van de bank over zijn constante geldopnames en hem de mogelijkheid bood zijn tactieken te wijzigen om detectie te voorkomen. De JPMorgan-directeur greep ook herhaaldelijk in om ervoor te zorgen dat de compliance-functies van JPMorgan de activiteiten van de heer Epstein niet zouden verstoren. Nog verontrustender was het feit dat dezelfde JPMorgan-bestuurder in 2010, nadat meneer Epstein had toegegeven seks te hebben gehad met een minderjarige, de eigendommen van meneer Epstein in New Mexico, New York en het Caribisch gebied bezocht.
In zijn brief aan Sewing wees Raskin erop dat “de heer Epstein in 2013 zijn financiële rekeningen van JPMorgan naar Deutsche Bank overbracht.”
“Ondanks nieuwsberichten die wezen op de ernstige misdaden van meneer Epstein, leek Deutsche Bank gefocust op de potentiële winstgevendheid van haar relatie”, schreef hij. “Memo’s van Deutsche Bank waarin werd gepleit voor het openen van een rekening voor meneer Epstein, benadrukten hoe lucratief zijn bedrijf zou zijn.”
De congresman beschuldigde Deutsche Bank ervan een “stroom van rode vlaggen” niet te hebben gemeld, bekritiseerde compliance officers voor het accepteren van de “vergezochte antwoorden” van Epstein en zijn advocaten, “dat deze overboekingen bedoeld waren voor ‘collegegeld’ of ‘huur’ voor de ‘vrienden’ van meneer Epstein”, en merkte op dat zijn advocaat “in vier jaar tijd 100 contante opnames had gedaan met een totaalbedrag van meer dan $ 800.000, vaak bedragen net onder de federale rapportagedrempel van $ 10.000.”
“Dus, meneer Sewing, wij vragen: is Deutsche Bank bereid zijn verleden achter zich te laten en de waarheid over Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell en hun medeplichtigen te onthullen? Of kiest uw bank ervoor om deel uit te maken van de doofpotaffaire rond deze gigantische, internationale bende die zich bezighoudt met mensenhandel en meer dan 1000 vrouwen en meisjes het slachtoffer heeft gemaakt?” vroeg hij, terwijl hij dezelfde vragen aan de andere CEO’s stelde.
Raskin heeft bovendien elke bank een lijst met specifieke verzoeken voor documenten en informatie gestuurd naar het panel vóór 22 oktober.
JPMorgan en Deutsche Bank hebben elk honderden miljoenen dollars betaald voor claims met betrekking tot Epstein. Gevraagd naar de brief van Raskin, zei Deutsche Bank in een verklaring aan CNBC dat het “zijn wettelijke verplichtingen serieus neemt, inclusief het adequaat reageren op geautoriseerde onderzoeken en procedures.”
Bank of America en BNY Mellon reageerden niet op verzoeken van CNBC om commentaar, terwijl JPMorgan weigerde commentaar te geven.
De brieven komen op een moment dat de federale overheid stil ligt en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson (R-La.) de beëdiging van aankomend Congreslid Adelita Grijalva (D-Ariz.) heeft uitgesteld. Dit is de 218e handtekening onder een ontslagverzoek om een stemming af te dwingen over wetgeving die het ministerie van Justitie verplicht de Epstein-dossiers vrij te geven. Johnson beweerde eerder deze week dat haar standpunt over de kwestie niet de reden was voor de vertraging, maar veel Democraten in het Congres en andere critici trappen daar niet in.
