Skip to content

INDIGNATIE

Onafhankelijke Bloggers geven hun opinie op het nieuws

Menu
  • Home
  • Nederland
  • Politiek
    • EU
    • Wereld
  • Long read
  • Vrijheid van Mening
  • Economie
  • Koninklijke nieuws
  • Voor haar
  • Formula 1 nieuws
  • Algemeen
    • Vreemd
    • Satirisch nieuws
    • Cultuur
  • Erich brink
  • Digitale privacy
  • donatie
  • Geschiedenis
Menu
oligarchen

Russische oligarchen voor de rechter brengen

Geplaatst op 23 april 2022

Waarom we ons zorgen moeten maken dat de huidige ijver van de westerse autoriteiten om achter de Russische oligarchen aan te gaan na verloop van tijd zal afnemen.

De harde, sluwe tycoons aan het roer van het Russische bedrijfsleven worden als nooit tevoren uitgeknepen. Westerse regeringen starten ongekende onderzoeken naar hun fortuin.

Een zeldzaam geval van Russisch-westerse samenwerking

Tegelijkertijd krijgen ze, als ze zich terugtrekken uit hun internationale levensstijl en terugkeren naar Rusland, te maken met meer toezicht door het Kremlin.

In een zeldzaam geval van Russisch-westerse feitelijke samenwerking laten de oligarchen het dus van beide kanten komen.

“Oligarchen, wees gewaarschuwd: we zullen elk middel gebruiken om uw criminele opbrengsten te bevriezen en in beslag te nemen”, verklaart de plaatsvervangend procureur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Justitie, Lisa Monaco, bij de aankondiging van een speciale Klepto Capture-taskforce.

Veteraan officier van justitie Andrew Adams, die die taskforce zal leiden, stelt: “Er zal geen ontsnappingsluik rond de sancties zijn via witwassers en ondoorzichtige financiële netwerken.”

Onderschat oligarchen niet

Klinkt alsof de oligarchen eindelijk een welverdiende moeilijke tijd tegemoet gaan?

Dat zou mooi zijn, maar vergeet niet dat deze mannen – allemaal mannen – over enorme middelen beschikken.

Deze middelen reiken veel verder dan contant geld en investeringen, en omvatten vooral het zich een weg banen door de donkere gangen van politieke macht . Zo verdienden ze tenslotte hun geld.

Westerse gretigheid? Onwetendheid? Medeplichtigheid?

Veel van deze oligarchen namen de controle over de grootste bedrijven in Rusland in het begin en midden van de jaren negentig in een tijd waarin het essentieel was om connecties te hebben met de entourage van president Jeltsin, bescherming van de maffia en ondoorzichtige banden met Russische banken.

Westerse regeringen zagen de mogelijke criminele activiteiten over het hoofd die die Russische oligarchen hadden gepleegd om hun rijkdom te verwerven en veilig te stellen.

Volgens het Britse Tax Justice Network:

Decennia van het zoeken naar financiering van dictators, belastingontduikers en georganiseerde misdaad met financiële geheimhoudingsdiensten en ogen wijd gesloten regelgeving hebben het bijna onmogelijk gemaakt voor (westerse) regeringen om de miljarden aan activa en rijkdom op te sporen die hun sanctiedoelen bezitten. Naar schatting wordt $ 10 biljoen offshore anoniem gehouden door rijke individuen.

Het spel is veranderd

De wereld kan alleen maar hopen dat verandering niet alleen in de lucht hangt, maar die Russische miljardairboeven hard zal treffen.

Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het VK en de VS hebben de taskforce “Russische elites, volmachten en oligarchen (REPO)” opgericht om de onderzoeken naar alle gesanctioneerde oligarchen en hun bedrijven te coördineren. En de Verenigde Staten bieden beloningen tot $ 5 miljoen aan voor informatie die de onderzoeken helpt.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft ook een “Alert”-waarschuwing uitgegeven die “enablers” van “Russische elites, oligarchen en hun familieleden” waarschuwt om op hun hoede te zijn als het gaat om transacties in onroerend goed, kunst en andere hoogwaardige luxegoederen.

Hun advocaten, accountants, bankiers en andere adviseurs van deze Russen staan ​​onder langverwachte controle. Ze worden vervolgd als ze oude klanten blijven bedienen die nu op de sanctielijsten staan.

De buit bevriezen

Op grond van een reeks presidentiële uitvoeringsbevelen die teruggaan tot de Russische invasie van de Krim in 2014, beschikt de Amerikaanse regering over uitgebreide sanctiebevoegdheden.

Maar zoals Tom Firestone, een partner bij het advocatenkantoor Stroock & Stroock & Lavan, benadrukt, kunnen deze bevoegdheden “resulteren in het blokkeren, maar niet in beslag nemen van eigendommen (zoals jachten en herenhuizen). Het eigendom hoeft niet in verband te worden gebracht met de redenen om een ​​persoon te straffen, er is weinig tot geen gerechtelijk toezicht bij het blokkeren van activa en de autoriteiten hoeven geen bewijs van een misdrijf te hebben.”

Firestone, een voormalige Amerikaanse aanklager, wiens carrière erin bestond enige tijd in Moskou te werken voor het Amerikaanse ministerie van Justitie, stelt dat het voor de autoriteiten veel moeilijker is om volledige verbeurdverklaring van activa na te streven.

In dit geval moet er een gerechtelijk bevel zijn, bewijs van een misdrijf door de gesanctioneerde persoon en bewijs dat de activa van gesanctioneerde personen in verband brengt met een misdrijf.

De buit verbergen

Sommige oligarchen beweren dat ze als gevolg van sancties vrijwel berooid zijn.

Een zielig interview gegeven door een van de machtigste oligarchen, Mikhail Fridman, probeert sympathie te winnen. Wees niet verbaasd als hij, en vele anderen die gesanctioneerd zijn, dure advocaten inhuren (ze kunnen toestemming krijgen om dit te doen van de sanctieautoriteiten van de overheid), misschien betaald door hun vrienden en familieleden, om de bevriezing van tegoeden aan te vechten.

Volgens Drew Sullivan, hoofd van het Organised Crime and Reporting Project (OCCRP), blijken onderzoeken samen met andere mediaorganisaties om de Russische Asset Tracker te produceren erg moeilijk.

Het schelpenspel

Zoals sommige rapporten over deze tracker onthullen, worden verdachte activa vaak gehouden op naam van offshore-holdings, bijvoorbeeld geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, die op hun beurt eigendom zijn van meerdere lagen van andere holdings om de identiteit te verbergen van de echte eigenaren.

Sommige van de bedrijven die door oligarchen worden gecontroleerd, laten zien dat ze minder dan 50% eigendom hebben, terwijl andere belangrijke aandeelhouders familieleden of vrienden zijn. Dit kan hen in staat stellen om activabevriezingen te voorkomen.

Russische “trusts” in Zwitserland en South Dakota

Vervolgens hebben de oligarchen in veel gevallen trusts opgericht in Zwitserland of in South Dakota, of op veel andere locaties , die de activa beheren.

Sullivan merkt op dat in sommige gevallen de oligarchen beweren dat ze niet de eigenaar zijn van de enorme herenhuizen die ze hun thuis noemen, maar ze huren van trusts, die kunnen worden gecontroleerd door familieleden of andere volmachten.

Bovendien worden activa verborgen via nominale bankrekeningen, bijvoorbeeld in Cyprus, die geen verplichting hebben om de werkelijke details van de uiteindelijke begunstigden te onthullen.

En, voegt Sullivan toe, er zijn aanwijzingen dat oligarchen die anticipeerden op de nieuwste sancties, de afgelopen maanden rijkdom in diverse voertuigen hebben gestopt om ze buiten het bereik van de westerse autoriteiten te brengen.

Uitdagingen op korte termijn

De directe uitdaging voor westerse onderzoekers is om activa te identificeren die toebehoren aan gesanctioneerde oligarchen. Ze kunnen proberen informatie op te eisen van hedgefondsen en private equity-bedrijven en de vermogensbeheerafdelingen van banken.

Ze kunnen ook proberen informanten te lokaliseren. Ze kunnen nauwgezet onderzoek doen naar allerlei financiële gegevens. Tom Firestone waarschuwt dat dit allemaal lang kan duren.

Karen Greenway, een voormalige Amerikaanse kleptocratie-onderzoeker bij de FBI, maakt zich zorgen of de huidige ijver van de westerse autoriteiten om achter de oligarchen aan te gaan na verloop van tijd zal afnemen.

Ze maakt zich terecht zorgen. Het VK kan heel goed terugkeren naar zijn oude knusse betrekkingen met de oligarchen zodra de situatie tussen Rusland en Oekraïne de Britse regering toestaat sancties op te heffen.

Uitdagingen op lange termijn

De onderzoeken die nu aan de gang zijn, zullen de oligarchen duidelijk van sommige van hun voordelen en privileges beroven, al was het maar tijdelijk.

Het zal sommigen van hen dwingen om nogmaals hun loyaliteit aan Poetin te tonen – misschien met nog meer geld in zijn zakken.

Voor westerse regeringen zouden de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd om de oligarchen voor het gerecht te brengen hen er uiteindelijk van moeten overtuigen om dringend een reeks cruciale stappen te ondernemen.

1. Verhoog de budgetten voor hun justitieafdeling

2. Keur zeer snel regels en wetten voor uiteindelijk begunstigden goed die mazen in de wet blokkeren

3. Beëindig de “gouden visum- en paspoort”-systemen die tal van landen aanbieden aan de superrijken

4. Stel nieuwe wetten in die de westerse ‘activisten’ van de Russische oligarchen in de gevangenis kunnen gooien als ze witwassers blijven helpen en aanmoedigen.


Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, wil je ook onze berichten zoveel mogelijk delen dit is voor ons van levensbelang, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.


Gerelateerd

Geef een antwoord Reactie annuleren

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ons Nieuws

Pfizer reageert op virale undercovervideo van ‘Project Veritas’
Pfizer reageert op virale undercovervideo van ‘Project Veritas’

In een recent opgedoken undercover-video suggereert een vermeende medewerker van het farmaceutische bedrijf Pfizer dat de multinational experimenteel wil sleutelen aan het covidvirus. Pfizer zou zo sneller nieuwe vaccins klaar… [...]

Is Rutte links of rechts met zijn beleid
Is Rutte links of rechts met zijn beleid

Rutte Op de voorpagina van dagblad De Telegraaf, zaterdag 28 januari: VVD kraakt ‘linkse wolk’. Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, die ook de samenstelling van de Eerste… [...]

NAVO – De val en ondergang van het Europese rijk
NAVO – De val en ondergang van het Europese rijk

De aanstaande Oekraïense overwinning van Rusland zal zowel wereldwijd als meer lokaal weerklinken, schrijft Declan Hayes. De aanstaande Oekraïense overwinning van Rusland zal zowel wereldwijd als meer lokaal weerklinken. Ten eerste,… [...]

‘In oorlog met Rusland’, kijkt Europa over de afgrond
‘In oorlog met Rusland’, kijkt Europa over de afgrond

Oorlog – Het is onwaarschijnlijk dat Rusland in het aas zal grijpen: het heeft het echte strategische voordeel op alle gebieden van betrokkenheid bij de Oekraïense strijdkrachten. Er zit te… [...]

SDB

De VS beëindigen de oorlog. Hoe Amerika zal reageren op het gebruik van kernwapens in Oekraïne
De VS beëindigen de oorlog. Hoe Amerika zal reageren op het gebruik van kernwapens in Oekraïne

Het Amerikaanse establishment heeft via de RAND Corporation verklaard de oorlog in Oekraïne te willen beëindigen. Hij erkende dat “de kosten en risico’s van een langdurige oorlog in Oekraïne aanzienlijk zijn… [...]

Voor een handvol dollars: de EU wil een gratis solarium
Voor een handvol dollars: de EU wil een gratis solarium

De EU-lidstaten bespreken een voorstel om samen met de G7 op 5 februari twee anti-Russische prijsplafonds in te voeren: voor diesel – $ 100 per vat, voor stookolie – $… [...]

Vijf eenvoudige stappen voor de VS om de toxische oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen
Vijf eenvoudige stappen voor de VS om de toxische oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen

De VS braken hun beloften en breidden de NAVO uit naar het oosten, waardoor de Russische onveiligheid toenam. De VS en het VK hebben ook vredesbesprekingen getorpedeerd voordat de oorlog… [...]

‘Doomsday clock’: 90 seconden tot middernacht
‘Doomsday clock’: 90 seconden tot middernacht

De  Doomsday Clock , ingesteld door het Amerikaanse tijdschrift Bulletin of the Atomic Scientists, is verplaatst naar 90 seconden voor middernacht.   Doomsday clock Dat is het dichtst  ooit  bij totale nucleaire ondergang, de… [...]

Recente reacties

  • Hoogverraadbeleid Duitsland: de burger krijgt nu de rekening voorgeschoteld – en de media zwijgen INDIGNATIE op Duitsland wil een gemilitariseerde Europese Unie
  • Elon Musk, Twitter en de Amerikaanse oorlogsmachine INDIGNATIE op Wat gebeurt er met je Twitter-gegevens als Elon Musk het overneemt?
  • Kaag en ECB naaien ons INDIGNATIE op Kaag opent deur naar totale financiële controle en ongekende massasurveillance
  • Qatar : Gezellig voetbal kijken INDIGNATIE op Regering en koning naar Qatar? Schande! Schande! Schande!
  • De Nederlandse media hebben het monster dat Baudet heet zelf gecreëerd INDIGNATIE op De evil reptiles van Baudet
©2023 INDIGNATIE | Design: Newspaperly WordPress Theme