TE GROOT OM TE FALEN? Na ING ook witwasschandaal Deutsche Bank kan de grootste economische crisis in de geschiedenis veroorzaken

Het lek van de FinCEN Files tijdens het weekend heeft de wereldmarkten op zijn kop gezet en voorspelt een financiële crisis van epische proporties terwijl Deutsche Bank over de afgrond zweeft.

Deutsche Bank, samen met een aantal van ’s werelds grootste commerciële banken zoals de Nederlandse ING, zijn verwikkeld in een wereldwijd witwasschandaal dat zich over twee decennia uitstrekt, aangezien documenten die  naar BuzzFeed zijn gelekt  de beweging van $ 2 biljoen aan illegale contanten door het westerse bankwezen laten zien.

Volgens  het International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ) werd het cachegeheugen van Suspicious Activity Reports (SAR’s) met details over jaren van mogelijk illegale banktransacties gedeeld  met 108 nieuwsorganisaties in 88 landen . Deze gegevens zijn een vereiste voor elke financiële instelling die zich bezighoudt met in dollar luidende transacties waar ook ter wereld en wordt gedeponeerd bij de inlichtingeneenheid van het Treasury Department, het Financial Crimes and Enforcement Network of FinCEN .

De meer dan 2100 SAR’s die aan de pers zijn vrijgegeven, worden door de betrokken banken als ‘historische’ documenten beschouwd, die reageerden met hun gebruikelijke Pontius Pilatus-routine toen ze door de media werden benaderd voor commentaar en hun handen wasten door te beweren dat ze aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan voor de Amerikaanse schatkist “als onderdeel van ons partnerschap met toezichthouders en wetshandhavers om het wereldwijde financiële systeem te beschermen”, zoals een verklaring van Deutsche Bank het  stelt.

De aan Trump gekoppelde Duitse bank wordt veruit het meest geteisterd door de verdachte activiteitenrecords die in totaal meer dan de helft bedragen van het bedrag van $ 2 biljoen dollar dat de FinCEN Files  opspoort, waarvan ongeveer $ 1,3 biljoen zich verplaatst door de door schandalen geteisterde financiële instelling. Het grootste deel van de berichtgeving in de VS heeft zich tot dusverre gericht op de banden met Russische oligarchen en diverse verhalen die zweven boven het Amerikaanse politieke discours in het verkiezingsjaar. De centrale rol van Deutsche Bank verraadt niettemin een veel groter probleem, aangezien de mogelijke ineenstorting van de bank de financiële wereld in een neerwaartse spiraal zou kunnen brengen en zou kunnen resulteren in de grootste economische crisis in de geschiedenis.

1MDB

Terwijl Europese bankaandelen tuimelen te  midden van de onthullingen, veroordeelde FinCEN  de onwettige bekendmaking van de SAR’s aan de pers en waarschuwde het dat dit “de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zou kunnen beïnvloeden”. Ondertussen bevindt het Amerikaanse ministerie van Justitie zich midden in de grootste poging tot herstel van activa in de geschiedenis van de VS en dient het zijn laatste klacht in  over $ 300 miljoen dat het ministerie probeert te recupereren voor een Maleisisch staatsinvesteringsfonds van $ 11,7 miljard genaamd  1MDB , een van de belangrijkste gevallen. benadrukt door ICIJ in zijn rapport over de gelekte SAR’s.

Bij de meeste berichtgeving over de FinCEN-lekken ontbreekt echter hoe al deze banken en financiële instellingen niet alleen biljoenen witwassen, maar dit ook samen en in consortium doen, zoals duidelijk wordt aangetoond in de 1MDB-fraudezaak. De meeste publicaties wijzen met de vinger naar JP Morgan Chase als de entiteit die meer dan $ 1 miljard heeft verplaatst voor Jho Low, een van de centrale figuren van de 1MDB, maar ze vermelden niet de rol van Goldman Sachs, die een aanzienlijk deel van het plan orkestreerde dat het Maleisische volk en leidde tot strafrechtelijke aanklachten  tegen 17 van zijn huidige en voormalige leidinggevenden, waaronder de voormalige vicevoorzitter van Goldman Sachs en nu president van het Chinese mega-e-commerceplatform Alibaba, Michael Evans.

De Maleisische regering heeft onlangs ingestemd met het intrekken van aanklachten tegen Goldman Sachs nadat een schikking van $ 2,5 miljard dollar was bereikt met de gigantische investeringsbank; bijna een vierde van het schuldengat van $ 10,5 miljard dollar dat  het veroorzaakte voor de regerende coalitie van Maleisië, resulterend in de annulering van grote infrastructuurprojecten. Deutsche Bank was ook betrokken bij de meervoudige aanval van de westerse financiële aasgieren op de Maleisiërs door  via het fonds van 1MDB honderden miljoenen aan aandeleninkoopleningen te verstrekken aan de voormalige premier, die  in juli werd veroordeeld voor .

Een hit job?

Het ogenschijnlijke doel van het 1MDB-fonds was om infrastructuurprojecten te financieren, zoals de olie- en gaspijplijnprojecten die daardoor op de plank lagen. Maar volgens een rapport  van Business Insider , ging het geld ‘over in overdadige uitgaven’, zoals kunstaankopen, en, heel toepasselijk, in de productie van ‘The Wolf of Wall Street’ – een verhaal over de regelrechte fraude en omkoop die dezelfde mensen en instellingen die in dit schandaal verstrikt zijn, dag in dag uit uitvoeren.

Naar verluidt  heeft de voormalige CEO van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, een ontmoeting gehad met de in ongenade gevallen Maleisische premier en de voortvluchtige zakenman, Jho Low, voordat het fonds in 2009 debuteerde. Een andere rechtszaak tegen Goldman Sachs beschrijft de ‘centrale rol van de investeringsbank in een lange tijd’. inspanningen leveren om voormalige leidinggevenden te corrumperen “van een Abu Dhabi-vermogensfonds  genaamd International Petroleum Investment Corporation en zijn dochteronderneming, Aabar Investments, die samenwerkte met de 1MDB en het” een enorme, internationale samenzwering noemden om miljarden dollars te verduisteren. “

Weinigen kunnen tegenspreken met die karakterisering, maar als de kippen thuiskomen om te slapen, is het belangrijk om in de gaten te houden wie wordt blootgesteld en wie niet; wie wordt gestraft en wie niet. De FinCEN-bestanden zijn bedoeld om de meeste aandacht te vestigen op Deutsche Bank en hebben alle kenmerken van een met voorbedachte rade op een van de lynchpins van de heersende financiële structuur. Net zoals Lehman Brothers en Bear Sterns werden opgeofferd voor de subprime-hypotheekcrisis en de deur opende voor een nog grotere consolidatie onder de ’too-big-to-fail’-banken, zal een berekende neergang van de Deutsch Bank ongetwijfeld rekening houden met een soortgelijke consolidatie vindt plaats op een veel grotere schaal.

Functiefoto | De torens van de Deutsche Bank in Frankfurt, Duitsland. Michael Probst | AP