Indignatie redactie 
Trump fraude zaak. “Omvangrijk financieel wangedrag”: Deskundige voorspelt dat de getuigenis van ex-Trump-functionarissen “explosief” zal zijn
Trump – “Beide mannen zouden elk vermeend wangedrag vanuit een perspectief uit de eerste hand kunnen vertellen”, zegt de advocaat.
Donald Trump en zijn drie volwassen kinderen worden vermeld als getuigen in het civiele fraudeproces van 250 miljoen dollar van procureur-generaal Letitia James in New York tegen de voormalige president en zijn bedrijven – een zaak die grote gevolgen zou kunnen hebben voor zijn zakenimperium.
Eric Trump, Ivanka Trump en Donald Trump Jr. behoren tot de 28 namen op James’ lijst van getuigen die in de zaak moeten worden opgeroepen, naast voormalig Trump-advocaat Michael Cohen en voormalig financieel directeur van de Trump Organization, Allen Weisselberg, die vorig jaar schuldig pleitte aan het lopen een 15-jarige belastingfrauderegeling bij het bedrijf.
De rechtszaak van James beschuldigt de ex-president en zijn twee zoons ervan jarenlang massale fraude te hebben gepleegd in New York door herhaaldelijk zijn rijkdom met honderden miljoenen dollars verkeerd voor te stellen terwijl ze het vastgoedimperium van Trump opbouwden.
Rechter Arthur Engoron oordeelde vorige week dat de oud president fraude heeft gepleegd in zijn zakelijke transacties en dat sommige van zijn bedrijfslicenties als straf moeten worden ingetrokken. De rechter beval ook dat er binnen 30 dagen een externe ‘ontvanger’ moest worden aangesteld om toezicht te houden op het beheer van die Trump-eigendommen.
Het proces begon maandag en zal naar verwachting weken, mogelijk zelfs maanden duren, terwijl Engoron beslist over de resterende claims in de rechtszaak van James, waaronder beschuldigingen van het vervalsen van bedrijfsgegevens, het uitgeven van valse financiële verklaringen, verzekeringsfraude en samenzwering.
De advocaten van Trump hebben hun lijst van 127 getuigen ingediend, waaronder de oud president en zijn twee oudste zonen.
Het besluit kan Trump en zijn zonen in een hoek dwingen, vertelde Temidayo Aganga-Williams, witteboordenpartner bij Selendy Gay Elsberg en voormalig senior onderzoeksadviseur van de commissie van het Huis van Afgevaardigden op 6 januari, aan Salon.
“Trump en zijn zonen kunnen ervoor kiezen om de vragen van de procureur-generaal naar waarheid te beantwoorden, in de getuigenbank en onder ede”, zei Aganga-Williams. “In een geval waarin veel grove onjuistheden al op papier zijn gedocumenteerd, kan deze route verraderlijk blijken te zijn. Het zal moeilijk zijn voor Trump om de aantijgingen tegen hem en zijn bedrijven op geloofwaardige wijze weg te redeneren.”
De Trumps kunnen er ook voor kiezen om hun recht op het Vijfde Amendement te bepleiten tegen zelfbeschuldiging, voegde hij eraan toe, wijzend op het voorbeeld van de ex-president die vorig jaar pleitte voor het Vijfde Amendement toen hij de vragen van James beantwoordde tijdens een door de rechtbank bevolen verklaring in dezelfde zaak.
Hoewel de tweede optie waarschijnlijk is wat de oud president zou kunnen doen, is deze ‘even problematisch’, zei Aganga-Williams. “de oud president heeft het recht om te zwijgen, maar het uitoefenen van dat recht is in dit geval niet zonder risico.”
In zijn 35 pagina’s tellende uitspraak van vorige week zei Engoron dat James “heeft aangetoond dat er op zijn minst betwiste feitelijke kwesties blijven bestaan over de vraag of beklaagden deze statuten opzettelijk en materieel hebben overtreden.”
De getuigenis van Cohen, een fixer die criticus werd, uit 2019 in het Congres, bracht aanvankelijk onder de publieke aandacht wat de rechter al had vastgesteld als wijdverbreide fraude in de jaarrekeningen van de oud president aan banken en verzekeraars.
Cohen vertelde Jen Psaki van MSNBC dat de ‘grootste angst’ van de voormalige president is dat hij geld verliest en niet als een ‘megamiljardair’ wordt beschouwd.
“Het is de doodsteek voor Donald”, zei hij. ‘En ik zal je vertellen dat dit tijdens mijn ambtstermijn bij de Trump Organization altijd zijn grootste angst is geweest dat hij geld zou verliezen, dat hij al zijn geld zou verliezen en dat hij niet langer zou worden beschouwd als de megamiljardair als wie hij zichzelf probeerde af te schilderen.”
James heeft de getuigenis van Cohen gezien als de katalysator voor het drie jaar durende onderzoek dat uiteindelijk leidde tot het indienen van de fraudezaak.
De getuigenis van Cohen en Weisselberg zou ‘explosief’ kunnen zijn, omdat ze allebei uit de binnenste cirkel van de oud president komen en hebben toegegeven dat ze ‘grootschalig financieel wangedrag’ hebben gepleegd terwijl ze voor de oud president werkten, zei Aganga-Williams.
“Beide mannen zouden elk vermeend wangedrag vanuit een perspectief uit de eerste hand kunnen vertellen, wat hun geloofwaardigheid versterkt en ongelooflijk schadelijk zou kunnen zijn voor elke verdediging die Trump naar voren brengt”, voegde hij eraan toe.
De ‘beste’ getuigen voor de aanklagers zullen degenen zijn die kunnen bewijzen dat de oud president wist dat de financiën frauduleus waren, in het bijzonder iedereen die kan getuigen van wat de oud president zei en wat er tegen hem werd gezegd, voormalig federaal aanklager en president van West Coast Trial Lawyers Neama Rahmani vertelde het aan Salon.
“Hetzelfde geldt voor andere leidinggevenden in de Trump-organisatie, omdat hun kennis aan de entiteit kan worden toegeschreven”, zei Rahmani. “De andere behulpzame getuigen zullen experts zijn die hun mening zullen geven over de hoge waarden van de eigendommen die gebruikt zijn om de leningen veilig te stellen.”
De voormalige president heeft Engoron bestempeld als een ‘gestoorde, Trump-hatende’ rechter die zijn burgerrechten heeft geschonden, door hem een ‘politieke hack’ te noemen op zijn sociale mediasite Truth Social. Hij klaagde Engoron zelf ook aan, in een poging het proces uit te stellen en uiteindelijk talloze aantijgingen tegen Trump af te wijzen, aldus The New York Times .
“Morgenochtend ga ik naar de rechtbank om voor mijn naam en reputatie te vechten tegen een corrupte en racistische procureur-generaal, Letitia James, die campagne voerde voor ‘het pakken van Trump’, en een rechter die Trump haat en die oneerlijk, losgeslagen en gemeen is in zijn uitspraken. Achtervolg mij”, schreef Trump zondagavond in een post.
