Van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos vertrekt uit Spanje

De van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend.

Het ministerie van Financiën heeft de nationale rechtbank in september 2018 meegedeeld dat Juan Carlos I nooit had verklaard dat hij bankrekeningen in het buitenland had. De toenmalige rechter van de Villarejo-zaak, Diego García Egea, heeft de Belastingdienst om deze informatie gevraagd in het kader van deel 5 van de zaak, waarin de opnames tussen de gevangengenomen politieagent en Corinna Larsen worden onderzocht, waarbij zij verschillende strafbare feiten aan de King Emeritus, inclusief belastingfraude. Toen hij het antwoord ontving, diende de rechter het bovengenoemde stuk in, Carol genaamd.

Het bestaan ​​van het rapport van de belastingdienst wordt onthuld in de volgorde van de huidige rechter in de Villarejo-zaak, Manuel García-Castellón, door wie hij vandaag de heropening van dat afzonderlijke stuk heeft bevolen, en vervolgens gearchiveerd vanwege het ontbreken van solide bewijs en omdat andere die zijn vastgelegd Tegen de emeritus werden ze begraven door de onschendbaarheid die Juan Carlos I in alles beschermt voorafgaand aan zijn troonsafstand in 2014.

Op 4 september 2018 (de auto toont 2019, maar het moet een drukfout zijn), heeft rechter De Egea een brief gestuurd aan het National Fraud Investigation Office (ONIF) van de Belastingdienst (AEAT) “om te incasseren bepaalde informatie over de emeritus koning. ” De volgende dag, 5 september 2018, werd het antwoord van de Schatkist geproduceerd, “waarin wordt gesteld dat de koning emeritus geen informatieve verklaring heeft afgelegd over goederen en rechten in het buitenland (model 720)”, de volgorde van deze Maandag. ‘Er is ook geen bewijs dat de emeritus koning rekeningen in het buitenland heeft’, schrijft de huidige instructeur in de zaak Villarejo.

García-Castellón, in zijn openingsbevel, pauzeert om het standpunt van de Aanklager Anticorruptie in die tijd in herinnering te brengen: “Wat betreft de uitgifte van bankrekeningen, begrijpt het Openbaar Ministerie in zijn rapport dat de gegevens berucht zijn onvoldoende om de verwerking van dit stuk te bespoedigen, aangezien ze verwijzen naar een mogelijk belastingprobleem dat niet nader wordt onderzocht. “

In een destijds door Anticorruption uitgebrachte notitie zei het openbaar ministerie nog een paar dingen over de toespelingen die Larsen maakte over Álvaro de Orléans, de neef van de koning die toen onbekend was en die de leiding had over de Zagatka-stichting, waarvan Juan Carlos I en Felipe VI waren begunstigden. “De gegevens zijn notoir ontoereikend om de verwerking van dit stuk te bevorderen, aangezien ze verwijzen naar een mogelijk fiscaal probleem dat niet vatbaar is voor verder onderzoek, aangezien het hypothetische verzoek om informatie van de Zwitserse autoriteiten – zelfs de stad of bepaalde steden onbekend is – Het zou niet toelaten om verder te gaan dan wat op het gebied van internationale samenwerking bekend staat als een “visexpeditie” (een term die wordt gebruikt voor toekomstig onderzoek, zoiets als “gaan vissen”).

“Dit alles”, verduidelijkte anticorruptie, “onverminderd de acties die de belastingdienst op het administratieve hoofdkantoor kan ondernemen.” En heeft dat administratief onderzoek van de Belastingdienst plaatsgevonden? Een woordvoerder van hetzelfde antwoordt, geraadpleegd door elDiario.es, dat de overheidsinstantie nooit informatie verstrekt over specifieke personen.

Op gerechtelijk niveau, en hoewel het niet in de auto van deze maandag verschijnt door García-Castellón, moet zijn voorganger de mening van de Aanklager in dit opzicht hebben aanvaard, hoewel hij niet eens heeft gezinspeeld op dit rapport van de Schatkist in de auto waarmee legde het stuk neer op Corinna Larsen, die ze in haar schrijven ‘vriend’ van de koning noemde.

Omdat het stuk geheim werd gehouden en later voorlopig werd ingediend, kwam het Treasury-rapport nooit uit. Vijf maanden later onthulde een Zwitserse krant het onderzoek door het parket van dat land naar de boeking van 65 miljoen euro in Genève op naam van de Lucum-stichting in Genève, gecreëerd door de managers van de koning om de vermeende “schenking” van Saoedi-Arabië.

Als gevolg van dat onderzoek in Zwitserland en de naar Spanje gezonden informatie heeft het openbaar ministerie van de Hoge Raad op 8 juni het onderzoek tegen de Koning Emeritus overgenomen wegens de vermeende verzameling van de AVE-opdrachten aan Mekka. Aanklagers zijn gefocust op het onderzoeken of Juan Carlos de Borbón volgens juridische bronnen witwassen en een belastingcriminaliteit heeft gepleegd.

Het parket legde uit dat het onderzoek probeert de criminele relevantie van de gebeurtenissen die zich voordoen nadat de emeritaat van de koning in juni 2014 is afgetreden “af te bakenen of uit te sluiten”, waarop hij niet langer beschermd werd door de onschendbaarheid “die de grondwet stelt. geef aan het staatshoofd. In het bijzonder, wat deed hij na die datum met dat geld en of hij het voor de schatkist verborgen hield.