‘Hoe corruptie eruitziet’: Trumps ministerie van Justitie ontbindt cryptohandhavingseenheid

President Donald Trump en zijn familie hebben een direct financieel belang in de cryptovaluta-industrie, die tientallen miljoenen dollars in de verkiezingen van 2024 heeft gepompt.

De regering-Trump gaf maandag opnieuw een cadeau aan de cryptogiganten door federale aanklagers op te dragen hun focus op de sector te beperken en een eenheid van het Amerikaanse ministerie van Justitie op te heffen die belast was met het onderzoeken en vervolgen van zaken tegen criminelen in de digitale activasector.

Het besluit om het National Cryptocurrency Enforcement Team , dat in 2021 door de regering-Biden werd opgericht, te ontmantelen , werd uiteengezet in een memo van plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche, die eerder diende als persoonlijk advocaat van president Donald Trump.

Fortune meldde dinsdag als eerste het bestaan ​​van Blanche’s memo en merkte op dat andere instanties, waaronder de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodity Futures Trading Commission, soortgelijke richtlijnen van de leiding hebben ontvangen.

In het nieuwe memo staat dat het ministerie van Justitie “geen toezichthouder op digitale activa is” en dat het agentschap, nu onder leiding van procureur-generaal Pam Bondi, zich zal richten op het vervolgen van personen die investeerders in digitale activa het slachtoffer maken of die digitale activa gebruiken ter bevordering van strafbare feiten zoals terrorisme, drugs- en mensenhandel, georganiseerde misdaad, hacken en financiering van kartels en bendes.

CNBC meldde dat in het memo “expliciet staat” dat het ministerie van Justitie “geen handhaving zal nastreven tegen cryptobeurzen, mix- en tumblingdiensten of offline wallets voor de acties van hun gebruikers of ‘onbedoelde schendingen van de regelgeving’ – wat een grote afwijking is van het eerdere beleid.”

“Het Openbaar Ministerie heeft de instructie gekregen om geen aanklacht in te dienen wegens overtredingen van de financiële wetgeving, zoals het niet-vergunde geldverkeer en de niet-geregistreerde aanbieding van effecten, tenzij ze kunnen bewijzen dat de verdachte op de hoogte was van de regels en deze willens en wetens heeft overtreden”, aldus de krant.

“Er is nog nooit een beter moment geweest om een ​​witteboordencrimineel te zijn.”

Cryptovalutagiganten en aan de industrie gelieerde super PAC’s hebben tientallen miljoenen dollars geïnvesteerd in de verkiezingen van 2024, grotendeels aan de kant van de Republikeinen, en hebben gedoneerd aan de inauguratiecommissie van Trump . Deze uitgaven werden gezien als een poging om de regelgevende houding van de regering te beïnvloeden.

Bovendien hebben Trump en zijn familie een financieel belang in de industrie: Reuters meldde dinsdag dat naast de meme-munten van de president en de first lady, “de familie Trump recht heeft op 75% van de netto-inkomsten uit tokenverkopen door World Liberty Financial, een crypto-onderneming.”

Blanche’s memo verscheen enkele weken nadat Trumps SEC akkoord ging met het laten vallen van een rechtszaak tegen crypto-beursgigant Coinbase. Een toezichthouder beschreef deze stap als een “enorm geschenk” aan de crypto-industrie.

Volgens persbureau Associated Press is het nieuwe memo “onderdeel van een grotere stap van het ministerie van Justitie om af te stappen van bepaalde vormen van witboordencriminaliteit.”

Uit een tracker van de consumentenbelangenorganisatie Public Citizen  blijkt dat de regering van Trump tot nu toe “handhavingsacties tegen meer dan 100 bedrijven heeft stopgezet, laten vallen of ingetrokken”.

De lijst bevatte diverse cryptovalutabedrijven, waaronder Crypto.com , dat door de SEC werd onderzocht.

“Er is nooit een beter moment geweest om een ​​witteboordencrimineel te zijn”, schreef Dan Primack vorige maand nadat Trump de drie medeoprichters van de cryptobeurs BitMEX gratie had verleend .

President Trump heeft vrijdag gratie verleend aan startup-oprichters die zijn veroordeeld voor beleggingsfraude en aan drie medeoprichters van cryptobeurzen die schuldig hadden gepleit aan het overtreden van de wetgeving tegen witwassen.

Waarom het belangrijk is: Er is nog nooit een beter moment geweest om een ​​witteboordencrimineel te zijn.

1. Trevor Milton , medeoprichter en CEO van de failliete fabrikant van elektrische vrachtwagens Nikola Motors, kreeg gratie.

• Zijn meest flagrante daad was misschien wel het delen van een video die zogenaamd een volledig werkend prototype liet zien, terwijl de vrachtwagen in werkelijkheid een heuveltje afrolde. En dan was er nog de leugen over miljarden dollars aan orders.
• Milton werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor zowel effecten- als telefraude, en moest bijna 700 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Hij was in hoger beroep vrijgelaten, en in die tijd doneerde hij veel aan Trump-gerelateerde groepen. Oh, en zijn advocaat was de broer van de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi.

2. Carlos Watson , medeoprichter en CEO van het ter ziele gegane Ozy Media, kreeg zijn gevangenisstraf omgezet.

• Je herinnert je Ozy Media misschien nog van een telefoongesprek waarin de medeoprichter van Watson, die schuld bekende en meewerkte met de aanklagers, zich voordeed als een YouTube-manager tijdens een gesprek met potentiële investeerder Goldman Sachs. Bovendien werd er veel gelogen over de financiële gegevens van het bedrijf en de voorgestelde deals.
• Watson zat letterlijk in het vliegtuig naar de gevangenis toen het nieuws arriveerde. In een verklaring herhaalde hij zijn argument dat de vervolging “werd gedreven door een kwaadaardige campagne, georkestreerd door een jaloerse concurrent bij een rivaliserend mediabedrijf” – een absurde bewering, gebaseerd op het feit dat het telefoongesprek als eerste werd gemeld door de toenmalige NY Times-verslaggever Ben Smith, wiens voormalige bedrijf ooit overnamegesprekken voerde met Ozy.
• Hij beweerde ook dat Ozy “op het punt stond het eerste beursgenoteerde bedrijf in Silicon Valley te worden in handen van een zwarte man, voordat deze onrechtmatige acties onze vooruitgang dwarsboomden.” Ozy had nooit de benodigde documenten ingediend om naar de beurs te gaan, en er zijn ook nooit dergelijke gesprekken gemeld. In plaats daarvan probeerde het bedrijf nieuwe durfkapitaalfondsen te werven.

• Tot slot bedankte Watson Alice Marie Johnson, die gratie had gekregen van president Trump na de publieke steun van Kim Kardashian.

3. Medeoprichters en een voormalig medewerker van BitMEX kregen gratie nadat ze schuldig hadden gepleit aan overtreding van de Bank Secrecy Act door het niet implementeren van AML- en KYC-procedures. De beurs zelf bekende eveneens schuldig te zijn aan soortgelijke aanklachten.

Kortom: Elizabeth Holmes, Sam Bankman-Fried en Charlie Javice zouden bij de telefoon moeten zitten.

Opmerking van de redactie: Dit verhaal is gecorrigeerd en er staat nu dat president Trump de gevangenisstraf van Carlos Watson heeft omgezet in een strafvermindering (in plaats van hem gratie te verlenen).